Analyste KYC 2ème niveau Senior (H/F)

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers

de la Banque et de l'Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous

accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous

proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos

attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une

collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement

réussi.

Rattaché(e) au Responsable Sécurité Financière et au Directeur de

la Conformité, l'Analyste KYC Senior contribue activement au

dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le

financement du terrorisme (LCB-FT).

MISSIONS PRINCIPALES

• Analyser et instruire les dossiers KYC à haut risque dans le cadre des entrées en relation et des revues périodiques ;
• Traiter les alertes issues du filtrage des bases clients et tiers via l'outil dédié, et veiller quotidiennement à son bon fonctionnement ;
• Apporter un support technique à l'équipe KYC de premier niveau et/ou au Front Office sur des problématiques complexes ;
• Émettre des avis conformité sur des sujets liés au KYC ;
• Préparer et animer les Comités KYC ;
• Mettre à jour la documentation et les questionnaires internes ;
• Gérer les demandes des correspondants bancaires ;
• Contribuer à la mise en oeuvre et à l'évolution du dispositif

LCB-FT (procédures, cartographie des risques, optimisation des

processus) ;

• Participer aux projets IT liés à l'évolution des outils de conformité ;
• Contribuer aux reportings internes et réglementaires ;
• Assurer une veille réglementaire sur les thématiques KYC/LCB-FT;
• Préparer et animer des actions de formation sur le KYC ;
• Assurer un reporting régulier de ses activités.

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES

• Participer aux relations avec TRACFIN en qualité de Déclarant.

Titulaire d'un Master 2 juridique/conformité, droit pénal et

financier, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience sur un poste

similaire.

Nous recherchons idéalement un profil disposant d'une solide

expérience au sein d'une banque CIB, avec une bonne maîtrise des

activités de correspondance bancaire et de Trade Finance. Une

exposition à un environnement Fintech serait également un atout

significatif.