Analyste KYB/KYC - CDD de 6 mois (H/F)

Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité, Gestion et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 30 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi.

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers

de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la

réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des

offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos

consultants sont animés par le souhait d'une collaboration

satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement réussi.

Notre client, prestataire de services de paiement, recherche un

analyste KYB/KYC pour un CDD de 6 mois.

En tant qu'Analyste KYB/KYC, vous contribuez activement à la

maîtrise des risques liés au blanchiment de capitaux et au

financement du terrorisme au sein de l'établissement.

Vos principales responsabilités :

• RECERTIFICATION KYB DES MARCHANDS : Analyser et vérifier la documentation des dossiers selon les seuils et critères de risque
• IDENTIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS (UBO) : Reconstituer les chaînes de détention complexes et vérifier les structures juridiques des marchands.
• NAME SCREENING : Réaliser le contrôle des listes de sanctions, gels des avoirs et Personnes Politiquement Exposées (PPE) via les outils de filtrage automatique et traiter les faux positifs.
• ANALYSE DU PROFIL D'ACTIVITÉ : Vérifier la cohérence entre le volume de transactions estimé/réel, la nature de l'activité du marchand et la classification de risque initiale.
• AUDIT ET VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DES SITES MARCHANDS :
• Contrôler la conformité des sites web actifs des marchands

(vérification des mentions légales, CGV/CGU, politique de

remboursement, informations sur l'hébergeur).

• Analyser le parcours d'achat / paiement et l'adéquation entre l'activité réelle du site et l'activité déclarée lors de l'onboarding.
• Détecter les anomalies d'URL (redirections suspectes, sites inactifs ou sans tunnel de paiement, non-conformités vis-à-vis des partenaires bancaires/acquéreurs).

Outils utilisés au quotidien : Lexis, CreditSafe, Jira, Google Drive,

EverC.

Vous justifiez d'une expérience en tant qu'analyste KYB/KYC de deux

ans minimum, idéalement acquise au sein d'un PSP, d'un établissement

de monnaie électronique, d'une Fintech ou d'un établissement

bancaire.

Vous maîtrisez la règlementation LCB-FT ainsi que les outils de

screening et bases de données financières.